التخطي إلى المحتوى
دبي تصدر غرامة قدرها 15 مليون درهم وسجن 9 بتهمة غسل الأموال
دبي تصدر غرامة قدرها 15 مليون درهم وسجن 9 بتهمة غسل الأموال

تواصل النيابة العامة في دبي مكافحة غسل الأموال والجرائم ذات الصلة بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والسلطات المحلية والاتحادية.

أصدرت المحاكم في الإمارة أحكامًا مختلفة في قضايا من شأنها أن تكون بمثابة رادع للجرائم المتعلقة بغسيل الأموال.

وشملت الأحكام السجن لفترات تتراوح بين تسعة أشهر إلى ثماني سنوات ، ومصادرة بقيمة إجمالية قدرها 306000 درهم وغرامات تصل إلى أكثر من 15 مليون درهم.

في القضية الأولى ، حكمت محكمة الجنايات على متهم بالسجن ثلاث سنوات للتهمة التي فرضت عليه وكذلك غرامة قدرها 14.76 مليون درهم.

وبحسب المستشار إسماعيل علي مدني ، محامي عام أول - رئيس نيابة الأموال العامة ، فإن المدعى عليه ارتكب جريمة غسل أموال بمبلغ 14.76 مليون درهم عن طريق نقل واستخدام وإخفاء العائدات وموقع أصلها. وكذلك طريقة التصرف فيها.

تم الحصول على المبلغ من خلال تخصيص الأموال العامة المتعلقة بعائدات عدد كبير من البطاقات البديلة التالفة التي تم اختلاسها من فرع شركة متخصصة في الاتصالات حيث عمل المدعى عليه كمدير مبيعات.

وفي قضية أخرى ، حكمت محكمة الجنايات على أربعة متهمين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات ، والترحيل من البلاد ، ودفع مبلغ يعادل 210 ألف درهم.

تم تغريم المتهم الخامس ، شخص اعتباري ، 300000 درهم. وأوضح المستشار إسماعيل مدني أن المتهمين اختلسوا مبلغ 2.5 مليون درهم تخص امرأة أجنبية.

وفي قضية أخرى تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها نيابة الأموال العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حكمت محكمة جنح دبي على متهم غيابيا وثلاثة متهمين آخرين شخصيا بالسجن ستة أشهر بتهمة الاحتيال والسجن لمدة عام واحد. غسل الأموال ، ومصادرة أي أموال يملكها المتهمون الثلاثة بما يعادل إجمالاً 96 ألف درهم ، وترحيلهم من البلاد. وتمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرين.

وقال المستشار إسماعيل مدني ، إن تضافر جهود السلطات سهلت سرعة جمع الأدلة ، الأمر الذي مكّن بدوره المسؤولين من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة ودقة التحقيقات وإصدار المحكمة عقوبات رادعة.

يعكس هذا التعاون الأولوية القصوى التي تولى لمكافحة غسل الأموال ، والتي تم تجريمها بموجب القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة ، وكذلك الجرائم الأخرى ذات الصلة في هذا المجال.

إقرأ أيضاً :