الإمارات تسجن 6 وافدين وغرامات تصل إلى 160 مليون درهم
الإمارات تسجن 6 وافدين وغرامات تصل إلى 160 مليون درهم

أدانت محكمة جنايات أبوظبي ستة وافدين وشركتين مملوكتين لأحد المتهمين بارتكاب عمليات غسيل أموال من خلال إجراء معاملات مصرفية مشبوهة في محاولة لإخفاء مصدر الأموال التي تم الحصول عليها من تجارة المخدرات.

 

حكمت المحكمة على كل من المتهمين - المعروفين باسم (AAAS) و (MSKMA) و (SASMZ) و (SAMSKS) و (KTDTMD) و (AZA) - بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين درهم (لكل منهم) متبوعًا بالترحيل من البلاد بعد قضاء عقوباتهم.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً على الشركتين. أحدهما متخصص في الإعلان والثاني في التجارة الإلكترونية بغرامة قدرها 50 مليون درهم لكل منهما ومصادرة الأموال الخاضعة لجريمة غسل الأموال سواء كانت مبالغ نقدية أو أصول مادية أو معنوية.

قال بيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي ، اليوم السبت ، إن دولة الإمارات لديها نظام تشريعي مالي متكامل ومرن ، وهيكل قضائي متخصص لمكافحة الجرائم المالية ، الأمر الذي ساهم في الحد من عمليات غسيل الأموال ، وساعد في القبض على المتورطين فيها. مثل هذه الأنشطة. وأشادت الدائرة بتكامل الجهود بين مختلف الجهات القضائية والتنفيذية والمالية في إطار نظام رقابي وقائي ورادع يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني.

أحالت النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة نسخة من قضية الاتجار بالمخدرات إلى النيابة المالية في أبو ظبي لإجراء تحقيق مالي مواز في القضية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين الأربعة ، الذين أدينوا بتهريب المخدرات ، كانوا في الواقع يعملون كعصابة مع أفراد داخل وخارج البلاد.

كان الأعضاء المقيمون في الخارج يتعاملون مع المشتري ("المستهلك") من خلال توجيهه إلى مكان وجود المخدرات بعد إيداع سعر الدواء في أحد الحسابات المصرفية للمتهم المقيم داخل الإمارات أو في الحساب لإحدى الشركتين. ثم تم تحويل المبالغ عن طريق مكاتب الصرف الأجنبي إلى الناس في باكستان.

تم استرداد ما يقرب من 2 مليون درهم من سكن المتهمين. كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة المالية عن تورط شخصين آخرين من نفس الجنسية في قضية غسل الأموال ، إلا أنه لم يثبت تورطهما في الجريمة الأصلية (تجارة المخدرات).

وكانت النيابة المالية قد رفعت السرية المصرفية عن حسابات المتهمين وفق القانون. وتبين أن جميع الحسابات المصرفية المذكورة سجلت معدل دوران كبير لا يتناسب مع الأنشطة المالية للمتهمين. بلغ عدد عمليات الإيداع على حساب واحد للمتهم الأول 50 عملية في يوم واحد بقيم تتراوح بين 500 درهم و 1000 درهم.