شبهة غسل أموال تطول حسابات أبناء نائب سابق
شبهة غسل أموال تطول حسابات أبناء نائب سابق

أفادت مصادر مطلعة أن وحدة التحريات المالية تلقت إخطاراً من أحد البنوك المحلية باحتمال شبهة ارتكاب جريمة غسل أموال بقيمة 1.7 مليون دينار ضد 3 من أبناء نائب سابق في مجلس الأمة. ...


 وبحسب ما أفادت به المصادر فإن المبلغ تم إيداعه بشكل متوال في الحسابات المصرفية للأشقاء الثلاثة، ثم تم تحويله إلى الخارج باسم شركة أوروبية لديها حساب في أحد البنوك السويسرية، قد يكون النائب السابق أحد مالكيها، أو لديه ارتباط بها بشكل أو بآخر.